如何代理皇冠信用网_网赌代理怎么判刑（六）：赌博代理如何认定赌资和违法所得金额

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如何认定赌资、佣金返水的金额问题是我们律师在办理案件过程中必须要掌握的，这不只是关系到赌博代理刑期长短的问题，还关系到赌博网站代理的财产是否被没收追缴的问题如何代理皇冠信用网。

因为电子证据容易灭失，且做代理的人都有一定的反侦查能力，很多案件中赌资数额、获利金额都难以查清，这就导致有些案件的判刑容易出现错误，公检法、一审法院和二审法院之间，办案人员和律师之间经常会出现认定数额差别较大的情况如何代理皇冠信用网。

案例一：保住223万财产案，违法所得金额由1032万降低为809万如何代理皇冠信用网。

这是我在江苏某市刚处理完的案件，公安局和检察院认定被告人获利1040万，并且被告人在公安阶段已经退赃1032万余元，公安和检察院要求法院予以没收，最终法院认定违法所得809万，降低了违法所得223万余元，避免将223万的财产认定为违法所得如何代理皇冠信用网。

案例二：保住财产60余万，公安局认定违法所得100余万，检察院改变数额，认定为4万余元如何代理皇冠信用网。

这是我在2020年处理的某平台代理案件，公安局认定被告人违法所得100余万，最终，在检察院阶段，检察院认定被告人违法所得金额为4万余元如何代理皇冠信用网。

案例三：公安局和检察院认定被告人抽水获利300余万，一审法院原一审判决认定违法所得金额为25万余元如何代理皇冠信用网。

这是我去年在四川处理的一起案件如何代理皇冠信用网。

此外，还有某平台代理钟某案件，一审认定钟某赌资136万余元，二审将赌资数额改判为10万元如何代理皇冠信用网。 案号（2014）x刑终字第319号。

某网站代理李某案件，一审认定为李某获得佣金63万，二审撤销原判，发回重审后，将违法所得降低为3万元如何代理皇冠信用网。案号（2017）闽x刑初766号，（2018）闽x刑初461号。

下面，我就说一下，网赌代理涉嫌开设赌场案件中，如何降低赌资、违法所得金额的一些专业经验的总结如何代理皇冠信用网。

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根据代理账号在平台的充值记录、提现记录、交易记录来计算投注金额和抽水金额是办案机关常用的方法，我们律师必须对赌资认定、结算方式非常熟悉才能找到证据中存在的问题，争取最低的金额认定，从而降低刑期、罚金和被追缴的金额，保住财产如何代理皇冠信用网。

一、如何降低赌资的问题如何代理皇冠信用网。

赌资的多少，关系到刑期的高低，对网赌代理来说，只要发展的赌客，累积赌资超过30万以上，基准刑就是5年以上如何代理皇冠信用网。所以，降低赌资，对网赌代理来讲是至关重要的。

要想认定赌资，首先要确定哪些账户是赌博平台用于赌资流转的账户，在很多案件中，赌博平台的赌资通道难以查清如何代理皇冠信用网。

我在湖南处理的张某涉嫌开设赌场案，一个平台有13种支付渠道如何代理皇冠信用网。这么多的充值渠道，是不可能查清涉案的金额的。

法律规定：两高一部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律问题若干问题的意见》第三条“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”如何代理皇冠信用网。

而实践中网络赌博主要通过第三方支付平台、大量的银行黑卡、地下钱庄、跑分平台、虚拟货币等进行资金结算，一般赌资的流转都会有专业的洗钱团队的操作，是很难查清赌资的数额和最终的流向如何代理皇冠信用网。

我们律师在办理案件时如何代理皇冠信用网，要注意：

1、是否有证据证明某银行卡是用于赌资流转的账户如何代理皇冠信用网。

2、要注意银行流水重复流动和双向流动的问题，一万元钱来回流动可以产生上百万甚至上千万的流水，显然不能简单的按照流水来认定赌资如何代理皇冠信用网。注意投注金额重复计算的问题、赌博资金双向流动的问题。

3、要特别注意以虚拟币投注的情况，基本难以查清赌资数额如何代理皇冠信用网。

4、涉案的赌博账户中的投注额是否需要换算的问题如何代理皇冠信用网。

有些赌博平台上，显示的投注金额以及获利金额不一定代表是人民币的金额，也有可能是码量、点数、或者存在一定的换算关系如何代理皇冠信用网。

我们律师在办案时，一定要注意，在有些案件中，取得了服务器数据、或者后台的一些截图，上面有投注额的数字、提现的数字等，这不代表就能认定犯罪，我们要注意投注额和盈亏额和现金是否是一一对应的关系，是否需要换算的问题如何代理皇冠信用网。

举两个案例：

案例一、在某起案件中，法院没有采纳检察院的建议，而是认为，押码数与赌资的关系及如何计算与换算，本案现没有充分的证据予以解释与证明，故不能简单将总押码数认定为赌资如何代理皇冠信用网。

案例二、新某京代理胡某案，公安机关取得的后台数据显示， 投注金额为6943390，胡某口供承认投注金额为6943390元人民币，案件到了法院，胡某翻供，说6943390这个数字代表的不是人民币的金额，而是一个量，存在换算关系，最终因证据不足，法院没有认定6943390为赌资如何代理皇冠信用网。案号：（2018）冀x刑初774号。

5、自己的投注金额能否认定为赌资的问题如何代理皇冠信用网。

某平台代理钟某案件，检察院和一审法院认为钟某自己的投注金额不应被扣除，判处钟某三年二个月，罚金十万元如何代理皇冠信用网。

上诉后二审法院认为应该将钟某自己投注的126万余元金额扣除，将刑期改判为一年，并且缓刑，罚金降低为6千如何代理皇冠信用网。案号：（2014）x刑终字第319号。

开设赌场是为他人赌博提供服务的行为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》亦明确规定，利用网站开设赌场，除了为赌博网站担任代理外，还必须接受投注，接受投注所指的是接受他人的投注，不应当包括本人的投注如何代理皇冠信用网。

二、如何认定违法所得的问题如何代理皇冠信用网。

网赌代理个人违法所得的问题，关系到刑期的高低、罚金的多少，网赌代理个人抽水获利3万元以上的，基准刑就是5年以上如何代理皇冠信用网。所以，如何降低违法所得，是我们必须掌握的。

办案机关认定违法所得的依据主要有四个：

第一个依据：被告人自己的口供如何代理皇冠信用网。

第二个依据：银行卡的流水记录如何代理皇冠信用网。

第三个依据：相关电子数据中显示的佣金数额、提现金额如何代理皇冠信用网。

第四个依据：和上下线之间的转账记录如何代理皇冠信用网。

下面，我就讲一下，该如何降低违法所得数额如何代理皇冠信用网。

1、以口供认定违法所得数额的情况如何代理皇冠信用网。

我这里是有很多案例，被告人口供承认了违法所得金额，因为翻供或者没有其他证据印证，最终没有按照口供来认定违法所得金额如何代理皇冠信用网。

①要审查口供是否具有稳定性，是否存在多次供述金额不一致的情况如何代理皇冠信用网。

②要审查被告人供述的金额是否有其他证据印证如何代理皇冠信用网。例如银行流水印证、远程抓取的服务器数据印证、后台登录截图中有绑卡记录或提现记录印证。

关于这一部分内容以及案例，我在《网赌代理（二）》经验分享中，已经详细介绍过，有需要的可以查看如何代理皇冠信用网。

2、以银行卡的流水记录来认定违法所得金额的情况如何代理皇冠信用网。

首先，要审查：是否有证据证明某张银行卡绑定过博彩平台如何代理皇冠信用网。

①被告人口供承认绑定，没有其他证据证明的，不应采信如何代理皇冠信用网。

代理刘某案件，刘某一开始说绑定自己的4张银行卡，按照该4张银行卡的流入记录，公安机关和检察院认定刘某违法所得600多万元，后来翻供说绑定一张银行卡，因没有银行卡的绑卡记录以及相关电子数据，最终法院只认定一张卡为赌资流转卡，认定刘某的违法所得降低为290万如何代理皇冠信用网。

②远程勘验数据、后台登录账号截图来证明绑定银行卡的如何代理皇冠信用网。要审查：

A、证明‘银行卡绑定’的截图是否存在取证瑕疵，是否符合电子证据的取证要求，是否有电子数据的原始载体，是否有提取过程录像，是否有提取笔录、并有见证人在场如何代理皇冠信用网。今年发生在江苏淮安的一起网赌代理案件，因为截图取证不符合程序要求，没有认定绑卡情况。还有四个平台的代理案件，也是有绑卡记录，但因没有形成证据链，没有被认定。

B、远程勘验获取的电子数据证明绑定如何代理皇冠信用网。要注意远程勘验程序是否合法。要重点注意，该远程勘验的过程以及操作是否是参照《公安机关办理刑事案件电子证据取证规范》的要求，依据《GA/T756-2008数据化设备证据数据发现提取固定办法》执行，取证过程是否全程屏幕录像、是否是在见证人见证下远程勘验、是否对勘验过程有视频录像完整光盘。

黎某等人网络犯罪案件，临沂市某县公安机关通过远程勘验远程抓取境外网站的服务器数据，制作006号远程勘验记录，只有勘验人签字，没有见证人签字，程序违法，最终该远程勘验笔录证据被推翻，案号：（2018）鲁x刑初204号如何代理皇冠信用网。

关于这一方面的详细经验，我在《网赌代理（三）如何从电子证据角度争取无罪》一文中，已经详细总结过经验和技巧如何代理皇冠信用网。

③注意，‘绑定’截图显示的只是与网站绑定的状态，是否显示绑定的时间如何代理皇冠信用网。 有些案件，银行卡有绑定，但要防止办案机关将绑定之前的流水给算作赌资和违法所得。这种情况经常多发，要注意。

其次，要注意这些银行卡、支付宝、微信支付等是否是自己在使用、是否与自己有资金往来、这些银行卡是否被扣押到如何代理皇冠信用网。

再次，是否有证据证明给被告人打款的账户是涉案的赌博网站控制的账户，是否有证据证明流入资金的性质是代理佣金如何代理皇冠信用网。

很多给被告人打款的账户都是张三、李四等一些黑户，警方无法证明这些打款账户都是博彩网站控制的账户，就无法证明流入资金的性质如何代理皇冠信用网。

我们在办理案件时要注意多个代理被抓的情况，要注意同一个账户还给其他代理打过钱，其他代理认可该账户是赌博平台账户的情况，还要注意打款的时间是否形成规律性，例如固定在每个月的几号到几号转账如何代理皇冠信用网。

我在河南处理的一起某平台代理案件，本来办案机关也认为证据不足，不能证明给被告人打款的账户是博彩平台控制的账户，但是随着抓的人越来越多，其他被告人都认罪，并且将一些打款账户供述为博彩控制的账户如何代理皇冠信用网。

3、如何确定银行卡流入的是自己赌博赢的钱，还是抽水返佣的钱，还是做其他生意挣的钱如何代理皇冠信用网。有些代理自己也参与在赌博网站赌博，其绑定的银行卡内流入的资金有可能是自己赌博赢的钱而不是下线投注的抽水返佣。我处理的湖北刘某开设赌场案。被告人刘某一开始供述自己抽水佣金为150万左右，后来翻供说自己抽水佣金只有十几万，供述没有形成稳定性，最终法庭认定其获取的抽水佣金为十几万。

4、有些被告人担任多家网站的代理，单纯其流水不能认定是该赌博网站的返佣，还需要与被告人的口供或者返佣记录相吻合，如果是其他赌博网站的返佣的话，要看公安机关是否对其他网站立案取证如何代理皇冠信用网。对不能说明来源的资金不能简单的认定为被告人的违法所得。我在重庆处理的张某案件就是这种情况。

5、被告人能不能对涉案银行卡的交易情况做出合理解释如何代理皇冠信用网。

有一些代理还做别的生意例如在菲律宾开餐馆、做虚拟货币交易、境外换汇、澳门赌博等，该如何剥离资金交易中不属于涉案网站佣金的金额问题是我们必须要掌握的如何代理皇冠信用网。

例如，刘某案件，检察院指控刘某获利600余万，但刘某翻供后，说有300多万的资金是自己做虚拟币和服务器租赁的收入，最终，因无充分证据证明流入资金的性质，法院没有将这3300多万认定为博彩违法所得如何代理皇冠信用网。案号：（2019）赣xxx刑初79号。

6、提现金额能否全部认定为违法所得金额如何代理皇冠信用网。有些被告人经常在其各个银行卡之间转账，其名下银行卡的流入账中，有部分是他自己来回倒腾的存入，单纯的将被告人名下银行卡资金简单相加，存在重复计算的可能。

代理张某案件，一审县法院将提现金额全部认定为违法所得金额，二审市级法院认为证据不足，不能将提现金额全部认定为违法所得金额如何代理皇冠信用网。一审判决3年，二审改判1年6个月。案号：（2021）陕xx刑终248号。

7、关于各被告人之间的银行账户流水是否全部为涉案赌资和违法所得的问题如何代理皇冠信用网。

邱某开设赌场案，一审法院将邱某与上下线之间的流水全部算作赌资，一审认定邱某赌资335万余元，二审法院改判为158万余元如何代理皇冠信用网。案号：（2021）粤xx刑终1号。

8、要注意违法所得数额扣除的问题如何代理皇冠信用网。

分给上下线的返水要从违法所得中扣除如何代理皇冠信用网。

某平台代理李某，一审认定违法所得63万，发回重审后改判违法所得金额为3万多，就是因为发回重审后，将其返给下线的水钱扣除如何代理皇冠信用网。

还有我去年在湖北处理案件，将代理发给下线的预热金扣除如何代理皇冠信用网。

9、同案犯之间的转账记录如何代理皇冠信用网。

代理与上线以及下线赌客之间的转账记录经常会被认定为涉案的赌资、违法所得，我们要注意，通过审查资金的来源和去向，看能否切断资金完整的流转轨迹，另外还要看涉案人能否对相关的资金做出一定的解释如何代理皇冠信用网。在陕西某起代理案件中，就是这种情况，争取到证据不足，不逮捕。

10、对于涉及虚拟币的案件，要审查虚拟货币流向的证据，能否形成流向被告人的闭合证据链如何代理皇冠信用网。

我们必须掌握虚拟货币变现的风险点以及审查资金流相关证据的思维和方法，审查虚拟货币账户、钱包地址、IP地址等网络痕迹与犯罪嫌疑人（被告人）的关联性证据如何代理皇冠信用网。如果不能形成证据链，就有可能从证据上切断涉案资金、虚拟货币的交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系。例如在陕西毛某一案，第三级收款账户的钱如何转出，以及尾号为TH5Y提币地址如何变现都未查清，警方在补充侦查报告中，称查清难度大，无法查清，便草草结案。

此外，要注意黑卡、跑分平台、网络洗钱环节导致的证据链中端无法追溯的问题，要重点注意虚拟货币去中心化、匿名性、暗网、混币等是否导致虚拟货币交易网络中断的问题，掌握IP地址、网关地址、网络日志、防火墙日志等相关网络痕迹的取证以及质证技巧如何代理皇冠信用网。关于虚拟币、跑分平台案件的追溯与切断证据链的方法，我在虚拟币、跑分平台案件相关经验总结文章中，详细介绍，有兴趣的可以从张洪强律师网站上查看。

作者：作者：张洪强律师，禁止转载复制，需要交流的可以百度搜索张洪强律师电话如何代理皇冠信用网。

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